Chương trình đầu tư định cư EB-5 còn nhiều điều phức tạp, đặc biệt đối với vấn đề chuyển đổi tiền tệ, dẫn đến việc bị từ chối đơn I-526. Hiểu rõ cách xử lý những trường hợp này là chìa khóa giúp nhà đầu tư nâng cao cơ hội định cư Mỹ. Dưới đây là 5 điểm quan trọng cần lưu ý khi đơn I-526 của các nhà đầu tư bị từ chối.
1. Chứng minh rõ ràng nguồn gốc hợp pháp và đường đi của dòng tiền
USCIS (Sở Di trú Hoa Kỳ) yêu cầu các nhà đầu tư chứng minh nguồn vốn hợp pháp và lộ trình chuyển tiền minh bạch, đặc biệt khi có sự tham gia của bên trung gian như các đơn vị chuyển đổi ngoại tệ. Điều này nhằm đảm bảo rằng dòng tiền sử dụng trong hồ sơ định cư không vi phạm quy định tài chính hoặc liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.
Trên thực tế, nếu nhà đầu tư không cung cấp đầy đủ bằng chứng rõ ràng về nguồn tiền và cách thức chuyển tiền, hồ sơ có thể bị từ chối. Khi thông tin bị thiếu sót, chưa nhất quán và chưa thuyết phục được cơ quan xét duyệt, khả năng hồ không được chấp nhận sẽ rất cao.
2. Hiểu rõ cách USCIS xử lý các giao dịch hoán đổi ngoại tệ
Tuy nhiên, trong quá trình xét duyệt hồ sơ, USCIS có thể yêu cầu nhà đầu tư cung cấp bằng chứng về nguồn gốc hợp pháp của khoản tiền đầu tư, tính minh bạch và hợp pháp của toàn bộ quá trình chuyển tiền. Điều này đặc biệt được áp dụng khi nhà đầu tư chuyển tiền qua các quốc gia kiểm soát ngoại hối nghiêm ngặt như Trung Quốc. Vì vậy, việc sử dụng các dịch vụ chuyển tiền cần được thực hiện một cách thận trọng, minh bạch và có giấy tờ rõ ràng để tránh nguy cơ bị từ chối hồ sơ.
3. Cập nhật các thay đổi trong chính sách của USCIS
Các hính sách của USCIS có thể thay đổi theo thời gian, tác động trực tiếp đến quy trình xét duyệt hồ sơ định cư. Trong một số tình huống, USCIS có thể yêu cầu đương đơn bổ sung tài liệu theo các quy định mới, bao gồm chứng từ liên quan đến bên trung gian thực hiện chuyển đổi ngoại tệ.
Việc áp dụng các yêu cầu mới một cách hồi tố có thể khiến nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc đáp ứng đầy đủ hồ sơ. Vì vậy, nếu sự thay đổi chính sách gây bất lợi không hợp lý, đương đơn có cơ sở để xem xét và tiến hành khiếu nại đối với quyết định từ chối.
4. Nên kháng nghị nội bộ trước khi kiện ra toà
Trước khi khởi kiện, nhà đầu tư định cư EB-5 nên cân nhắc khiếu nại qua Văn phòng Kháng nghị Hành chính (AAO) của USCIS. Đây là nơi có thẩm quyền xem xét lý do từ chối hồ sơ và xử lý tranh chấp mà không cần đến tòa án. Đối với các hồ sơ I-526 nộp sau khi Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 (RIA) có hiệu lực, việc kháng nghị lên AAO là cần thiết. Tuy nhiên, tính bắt buộc của việc hoàn tất thủ tục hành chính trước khi khởi kiện tại tòa án liên bang hiện vẫn chưa được xác định rõ.
5. Tìm kiếm luật sư có kinh nghiệm xử lý tranh chấp đầu tư định cư EB-5
Khi đơn I-526 bị từ chối do giao dịch tài chính phức tạp, sự hỗ trợ từ luật sư có chuyên môn sâu về EB-5 là yếu tố then chốt. Những luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực kiện tụng EB-5 có khả năng nắm bắt các quy định phức tạp của Đạo luật Thủ tục Hành chính và luật di trú. Bên cạnh đó, họ còn có khả năng đánh giá tính khả thi của hồ sơ, hướng dẫn quy trình khiếu nại hành chính và đại diện cho nhà đầu tư định cư một cách hiệu quả trước tòa án khi cần thiết.
Để khiếu nại thành công việc bị từ chối đơn I-526 liên quan đến giao dịch chuyển đổi ngoại tệ, nhà đầu tư định cư EB-5 cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, hiểu rõ thẩm quyền của USCIS, tận dụng hiệu quả quy trình khiếu nại hành chính và sự hỗ trợ từ luật sư giàu kinh nghiệm. Nhà đầu tư có thể liên hệ với RIT Immigration Group để được tư vấn kịp thời và chuẩn bị hồ sơ chuyên nghiệp để nâng cao khả năng đạt kết quả tích cực trong hành trình định cư Mỹ.
Với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và định cư quốc tế, bà Nguyễn Thùy Linh là một trong những chuyên gia hàng đầu có vai trò tiên phong trong việc kết nối các nhà đầu tư Việt Nam với các chương trình định cư uy tín toàn cầu. Trước khi sáng lập RIT Immigration Group, bà Linh từng đảm nhiệm vai trò cố vấn cấp cao tại nhiều tổ chức tư vấn định cư hàng đầu, góp phần định hình tiêu chuẩn chuyên môn trong ngành. Tư duy chiến lược, am hiểu pháp lý và sự tận tâm với từng hồ sơ giúp bà trở thành lựa chọn tin cậy của nhiều gia đình và doanh nhân Việt Nam trên hành trình chinh phục cơ hội toàn cầu.
